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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que está próxima a concluir la investigación que inició desde febrero pasado al Banco Nacional de México (Banamex), la cual se enfocó en la revisión de los procesos y controles de otorgamiento y seguimiento de crédito relacionados con cesiones de derechos, comúnmente conocidos como factoraje o descuentos.
El director financiero, John Gerspach, indicó, al margen de la presentación de los resultados trimestrales, que ese segundo caso tenía «similitudes» con el concerniente a Oceanografia (OSA), una empresa mexicana de servicios petroleros a la que Banamex otorgó préstamos por alrededor de 585 millones de dólares a corto plazo.
Durante el periodo en que dicha visita se llevó a cabo, se identificó un segundo presunto fraude en operaciones de proveeduría por una cantidad menor a 30 millones de dólares. Lo anterior, se hace del conocimiento toda vez que a pesar de que dicha investigación no ha concluido, Citigroup ha hecho pública esta situación.
Adicionalmente, con relación a esta segunda empresa, la CNBV ha realizado acciones de supervisión para detectar si llevó a cabo operaciones similares con otras instituciones financieras y hasta el momento no se ha detectado otro presunto fraude.
