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La camara nacional de comercio en Cuernavaca, dio a conocer la realización del foro escudo empresarial Morelos, que se llevara a cabo el próximo nueve de septiembre, con el objetivo de trabajar en la prevencio de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El presidente de la Canaco, David Ricardo Lopez Jiménez, señalo que este foro busca identificar los recursos que llegan al estado y contar con recursos para beneficiar al estado.
Señalo que el sector empresarial en coordinación con autoridades pone en marcha una estrategia transversal de identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con el fin de proteger a los negocios de convertirse —sin saberlo— en canal de ingreso de dinero del crimen organizado a la economía formal.
La iniciativa surge ante la preocupación creciente: no se requiere participar directamente en actividades ilícitas para enfrentar consecuencias graves. Los recursos de origen dudoso pueden insertarse en el sistema económico a través de empresas legales, y la falta de mecanismos de detección convierte a los dueños y representantes en responsables ante la ley.
Las consecuencias son contundentes: multas desde 500 mil pesos en adelante, suficientes para quebrar la operación de negocios; y en materia penal, penas de 8 a 15 años de prisión. Además, cada vez más empresas ven bloqueadas sus cuentas bancarias o retenidos sus sellos digitales, lo que paraliza por completo su funcionamiento.
La estrategia se apoya en dos acciones fundamentales que la ley ya exige y que serán objeto de auditoría, por lo que se debe conocer a su cliente: verificar que opere con formalidad, saber a qué actividad se dedica y confirmar que el dinero que recibe corresponde a su giro real.
Prestar especial atención al manejo de efectivo, montos inusuales o transacciones que no guarden relación con la actividad declarada.
Como parte de las acciones, se realizará un foro donde se explicarán las actividades vulnerables, los requisitos legales y las herramientas prácticas de detección. El objetivo es que el sector cuente con guías de autodiagnóstico y acompañamiento institucional para regularizarse antes de que sea demasiado tarde.
