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WASHINGTON — Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a casi 50 personas que actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa. Entre las 21 personas y 25 entidades designadas se encuentran el líder del cártel, Ismael Zambada Sicairos (alias “ Mayito Flaco ”), miembros de su círculo más íntimo, y los líderes de células con base en Tijuana, lavadores de dinero y políticos corruptos que permiten que el Cártel de Sinaloa opere con impunidad a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México.
“La medida de hoy subraya que ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent . “Nuestro mensaje es claro: la administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”.
En consonancia con la promesa del presidente Trump de eliminar los cárteles, la OFAC ha priorizado la persecución de grupos criminales que amenazan el bienestar de los estadounidenses, en estrecha coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), llevando a cabo más de 30 acciones dirigidas a más de 400 personas y entidades desde principios de 2025. La OFAC utiliza un enfoque basado en redes para desarticular simultáneamente la mayor cantidad posible de aspectos diferentes de los cárteles, desde sus líderes y nodos organizativos clave hasta facilitadores y cómplices, incluidos funcionarios corruptos, familiares cómplices y personas que se hacen pasar por testaferros legítimos.
La acción de hoy refleja un esfuerzo unificado de todo el gobierno para garantizar la coordinación operativa y maximizar el impacto contra las redes criminales transnacionales. La OFAC llevó a cabo su investigación en paralelo con el HSTF, con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU., así como la asistencia del Departamento de Guerra de EE. UU., incluido el Comando Norte de EE. UU. y el Grupo de Trabajo Conjunto Interinstitucional contra los Cárteles.
La medida se tomó de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 14059, que tiene como objetivo la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción, y de conformidad con la OE 13224, enmendada por la OE 13886 (en conjunto, “OE13224, enmendada”), que tiene como objetivo a los terroristas y sus partidarios.
MAYITO FLACO – DE TAL PALO, TAL ESTILO SON
La detención en julio de 2024 de Ismael Zambada García (alias “El Mayo”), un notorio narcotraficante y cofundador del Cártel de Sinaloa, desató una lucha interna por el poder dentro del cártel y sus dos principales facciones designadas por la OFAC: Los Mayos y Los Chapitos . La violencia entre ambas facciones estalló en Sinaloa y otros estados mexicanos, mientras los grupos luchaban por el territorio y forjaban alianzas para ganar influencia. Actualmente, Los Mayos y Los Chapitos se encuentran en un punto muerto, inmersos en una costosa guerra civil que ha obligado a ambas facciones a reorganizarse y a buscar nuevos líderes para tomar el control.
Ismael Zambada Sicairos (alias “ Mayito Flaco ”) , con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, ha asumido el liderazgo tras la detención de su padre y es ahora el líder indiscutible de Los Mayos. Mayito Flaco nació en Anaheim, California, en 1982. A pesar de sus intentos por ocultar sus vínculos con el cártel mediante un cambio de nombre en Estados Unidos a Fernando Sicairos Aispuro en 2001, Mayito Flaco ha permanecido como una figura clave en las operaciones del Cártel de Sinaloa durante las últimas dos décadas bajo la tutela de su padre. Un gran jurado federal del Distrito Sur de California (SDCA) acusó formalmente a Mayito Flaco en julio de 2014, junto con otros líderes destacados del Cártel de Sinaloa, de diversos cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Si bien algunos miembros de su familia han sido llevados ante la justicia , Mayito Flaco permanece prófugo en México. En la actualidad, Mayito Flaco mantiene el mando y el control de Los Mayos y es responsable de dirigir las actividades delictivas del grupo, incluyendo el narcotráfico, el asesinato, la extorsión, la corrupción y el secuestro.
La OFAC designa a Mayito Flaco de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada, por haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación, directa o indirectamente, del Cártel de Sinaloa.
LA CÚPULA DEL CÁRTEL
Mayito Flaco cuenta con un grupo de personas de confianza para brindarle asesoramiento y apoyo esencial para sus operaciones. Hildegardo Gastelum García (alias “ Aldo ”) es uno de los asesores más confiables de Mayito Flaco, además de un importante narcotraficante y propietario de un negocio hotelero con sede en Culiacán que utiliza sus flujos de ingresos ilícitos para financiar la guerra de Los Mayos contra los Chapitos. Los hermanos Jorge Luis Mendoza Uriarte (alias “ Güero Chompas ”) y Francisco Javier Mendoza Uriarte ( Francisco ) también son colaboradores cercanos de Mayito Flaco. Güero Chompas y Francisco habían trabajado anteriormente para El Mayo; Güero Chompas controlaba territorio en Baja California como líder de una célula y Francisco se desempeñaba como secretario de El Mayo. Tras el arresto de El Mayo, los hermanos se alinearon con Mayito Flaco y Güero Chompas es ahora el jefe de seguridad de Los Mayos. Lorenzo Castillo Maldonado ( Castillo ) trabaja directamente para Güero Chompas y brinda protección a Mayito Flaco. Castillo cumplía cadena perpetua en una prisión mexicana cuando individuos vinculados al Cártel de Sinaloa sobornaron a funcionarios mexicanos para obtener su liberación. Castillo se vale de una red de bandas criminales para conseguir sicarios, traficar drogas y lavar dinero para el Cártel de Sinaloa. Siguiendo las órdenes de Mayito Flaco, Castillo ha contratado sicarios para asesinar a miembros de cárteles rivales en el sur de California.
La OFAC designa a Aldo, Guero Chompas, Francisco y Castillo de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y con la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, por haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación, directa o indirectamente, del Cártel de Sinaloa.
Además, la OFAC designa a Servicios Hoteleros Gastelum, SA de CV de conformidad con la EO 14059 y con la EO 13224, enmendada, por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Aldo.
LOS LUGARTENIENTES – LOS JEFES DE PLAZA
Uno de los elementos más cruciales de la organización de narcotráfico de Mayito Flaco es su control de rutas clave hacia Estados Unidos en la región fronteriza de Baja California, específicamente en las zonas cercanas a Tijuana y Mexicali. Los Mayos gestionan este territorio estratégico a través de una red de líderes de alto rango conocidos como jefes de plaza , quienes están a cargo de toda la actividad del cártel en su área de responsabilidad. La plaza de Tijuana está controlada por los hermanos Alfonso Arzate García (alias “ Aquiles ”) y René Arzate García (alias “ La Rana ”), previamente sancionados por la OFAC conforme a la Orden Ejecutiva 14059 del 9 de agosto de 2023.
Aquiles y La Rana han controlado conjuntamente la plaza de Tijuana durante la última década y media, utilizando la violencia, alianzas estratégicas y una profunda influencia local —incluida la corrupción política y policial— para mantener el control sobre su territorio. Un gran jurado federal en el SDCA acusó formalmente a Aquiles y La Rana de narcotráfico y lavado de dinero en julio de 2014. Sin embargo, en febrero de 2026, el Departamento de Justicia y el Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado (NRP) anunciaron la apertura de una acusación formal sustitutiva contra La Rana por cargos de narcoterrorismo y recompensas de hasta 5 millones de dólares para cada uno por información que conduzca al arresto o la condena de Aquiles y La Rana. Hoy, la OFAC está reclasificando a La Rana y Aquiles de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, por haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación, directa o indirectamente, del Cártel de Sinaloa.
Además, el Departamento del Tesoro está apuntando a la red de apoyo de Aquiles y La Rana que les ha permitido mantener su control sobre Tijuana, incluyendo a sus tres lugartenientes principales: Pedro Humberto Martínez Rodríguez (alias “ Gordo Flubber ”), Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio (alias “ El Cabezón ”) y Franklin Ernesto Huezo Hernández (alias “ El Ranchero ”). Gordo Flubber, El Cabezón y El Ranchero son responsables de perpetrar actos de violencia en nombre de La Rana, así como de gestionar la producción y el transporte de narcóticos peligrosos, incluyendo fentanilo, a través de Tijuana y hacia Estados Unidos.
La pareja sentimental de Gordo Flubber, Ilia Elizabeth Felix Rivera ( Felix ), también es facilitadora financiera de Los Mayos. Felix utiliza su casa de cambio con sede en Tijuana, Galerías Centro Cambiario, SA de CV (también conocida como “ Magic Casa de Cambio ”), para colaborar con casas de cambio cómplices en el sur de California, recolectar grandes cantidades de dinero provenientes del narcotráfico en Estados Unidos, realizar transacciones espejo y transferir los fondos de regreso a México, lavando así el dinero para Gordo Flubber y La Rana. Magic Casa de Cambio tiene una larga historia de vínculos con el Cártel de Sinaloa; el anterior propietario de la casa de cambio y exesposo de Felix, Omar Guadalupe Ayon Díaz (Ayon), fue arrestado por lavar más de 45 millones de dólares a través de casas de cambio para el Cártel de Sinaloa. Ayon fue asesinado en Tijuana en octubre de 2023 por orden de Gordo Flubber.
La OFAC designa a Gordo Flubber, El Cabezón, El Ranchero y Félix de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y con la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, por haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación, directa o indirectamente, del Cártel de Sinaloa.
Magic Casa de Cambio está siendo designada de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y con la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, por ser propiedad de, estar controlada por o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Felix.
LOS OPERADORES – EL CARTEL Y LOS CÍRCULOS DE PODER DE TIJUANA
El 18 de septiembre de 2025, la OFAC designó a Jesús González Lomelí (González), un lavador de dinero de alto rango del Cártel de Sinaloa y asociado de La Rana. Marco Antonio Moreno Gómez Santélices ( Moreno ) y Carlos Villela Gómez Santélices ( Villela ) son asociados de González con base en Tijuana, con una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que también lavan dinero para el Cártel de Sinaloa y La Rana. Otros asociados de González designados hoy incluyen a Jerónimo Javier Vera Ayala ( Jerónimo Vera ) y Jorge Mario Vera Ayala ( Jorge Vera ). Jerónimo Vera es socio comercial de González y está involucrado en el narcotráfico y el lavado de dinero a través de sus negocios conjuntos. Jorge Vera trabaja con múltiples cárteles que trafican narcóticos; es una figura central y enlace para toda la actividad de los cárteles en Tijuana. También se sabe que Jorge Vera lavó dinero para el Cártel de Sinaloa.
La OFAC designa a Moreno, Villela, Jerónimo Vera y Jorge Vera de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059, por haber proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del Cártel de Sinaloa. Moreno, Villela, Jerónimo Vera y Jorge Vera también son designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, al Cártel de Sinaloa o en apoyo de este.
Además, la OFAC está sancionando a otras empresas de esta red.
Grupo Baja Fixer, SA de CV; Inteliproof Efficient, S. de RL de CV; Capital Privado Baja, SAPI de CV; Capital Privado Bursátil, SA de CV; Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, SA de CV; Conciertos y Espectáculos Inhouse, SAPI de CV; Wermak Publired, SA de CV; Holistic Wellwaves, S. de RL de CV; Proyecto Alerta Verde, SAPI de CV ; y Videovigilancia Colabirativa, SAPI están siendo designados de conformidad con la EO 14059, y de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por ser propiedad de, estar controlados o dirigidos por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Moreno.
Xolo Gas de Baja California, S. de RL de CV ; Lthings Mexico, S. de RL de CV ; Codesuam, S. de RL de CV ; y Grupo Baja Firme, SA de CV están siendo designados de conformidad con la EO 14059 y de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por ser propiedad de, estar controlados por, o dirigidos por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Jerónimo Vera.
LA NARCOCORRUPCIÓN SE AFIRMA EN LA CAPITAL
Aproximadamente a 90 millas al este de Tijuana se encuentra otra ciudad fronteriza estratégica y la capital del estado de Baja California: Mexicali. La plaza de Mexicali está actualmente dominada por Los Rusos, una subfacción del Cártel de Sinaloa Los Mayos comandada por Juan José Ponce Félix (también conocido como Jesús Alejandro Sánchez Félix, comúnmente conocido como “El Ruso”). El Ruso mantiene el control de Mexicali y la
En las zonas aledañas, la violencia extrema y la corrupción de funcionarios estatales que protegen las actividades delictivas del grupo de la intervención policial y otras perturbaciones han llegado hasta los más altos niveles del gobierno del estado de Baja California.
Los Mayos Narcocorrupción en Baja California
En el centro de esta trama de narcocorrupción se encuentran el exesposo de la gobernadora de Baja California, Carlos Alberto Torres Torres , y su hermano Luis Alfonso Torres Torres . Carlos Torres es un operador político vinculado al cártel que mantiene una alianza con El Ruso. Utiliza su influencia política para facilitar las actividades del cártel y proteger al Cártel de Sinaloa de la intervención del gobierno y las fuerzas del orden en Baja California. El Departamento de Estado de EE. UU. le revocó la visa en mayo de 2025 debido a su afiliación al cártel y su trabajo para el Cártel de Sinaloa. El exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García , también tiene una alianza con El Ruso. Mendivil recibió sobornos de El Ruso a cambio del control del Cártel de Sinaloa sobre la policía municipal de Mexicali para facilitar el narcotráfico y llevar a cabo operaciones de represión del cártel. Según informes, Carlos Torres también recibió pagos mensuales de Mendivil para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en el estado. Luis Torres fue el responsable de recibir estos sobornos y blanquear los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas.
Originario de Mexicali, Rafael Buenrostro Martín ( Buenrostro ) es un exfuncionario del gobierno mexicano que se desempeñó como funcionario de aduanas en Chihuahua y como asesor legislativo del gobierno del estado de Baja California. Buenrostro es conocido de Carlos Torres y amigo cercano del líder del Cártel de Sinaloa, José Ángel Rivera Zazueta ( Rivera Zazueta ). Buenrostro proporcionó favores políticos e influencia para impulsar la organización criminal de Rivera Zazueta a cambio de sobornos. El 30 de enero de 2023, Rivera Zazueta fue designado conforme a la Orden Ejecutiva 14059. Hoy, la OFAC vuelve a designar a Rivera Zazueta conforme a la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, por haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación, directa o indirectamente, del Cártel de Sinaloa. Rivera Zazueta es dueño de una casa de cambio en Mexicali, Mia Centro Cambiario, SA de CV ( Mia ), que utiliza para lavar dinero para el Cartel de Sinaloa, así como de una empresa de transporte, Rivos Servicios, SA de CV ( Rivos ).
La OFAC designa a Mia y Rivos de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y con la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, por ser propiedad de Rivera Zazueta, estar bajo su control o dirección, o haber actuado o pretendido actuar en su nombre o representación, directa o indirectamente.
La OFAC también tiene en la mira a otro importante asociado de Rivera Zazueta. Diosvany Samuel Chapotin Villalba ( Chapotin ) está involucrado en el tráfico de cocaína, metanfetamina y otros narcóticos, y es un importante lavador de dinero. Chapotin utiliza diversos métodos para lavar fondos, incluyendo cuentas bancarias comerciales en Estados Unidos para depositar grandes cantidades de dinero provenientes del narcotráfico, así como transacciones con criptomonedas para transferir finalmente los fondos ilícitos de regreso a México. Chapotin trabajó con Rivera Zazueta y otros individuos vinculados al Cártel de Sinaloa para lavar las ganancias del narcotráfico.
Carlos Torres, Luis Torres, Mendivil, Buenrostro y Chapotin están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del Cártel de Sinaloa. Asimismo, Carlos Torres, Luis Torres, Mendivil, Buenrostro y Chapotin están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios al Cártel de Sinaloa.
Vida Organica Tijuana, S. de RL de CV ; Edifika Desarrollos Baja, S. de RL de CV ; The Woods Bar, S. de RL de CV ; Raes Restaurante, S. de RL de CV ; y Distribuidora y Comercializadora ATAF están siendo designadas de conformidad con la EO 14059 y de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por ser propiedad de, estar controladas por, o dirigidas por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Luis Torres.
La OFAC designa a Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de RL de CV de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y con la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, por ser propiedad de, estar controlada por o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Mendivil.
Finalmente, la OFAC designa a Publicidad E Imagen Integral ENLA-C, S. de RL de CV de conformidad con la EO 14059 y con la EO 13224, enmendada, por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Buenrostro.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la medida adoptada hoy, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC. Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Salvo autorización expresa o específica emitida por la OFAC, o en caso de exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito por) Estados Unidos que involucren bienes o intereses patrimoniales de personas designadas o bloqueadas.
Las infracciones de las sanciones estadounidenses pueden dar lugar a la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La OFAC puede imponer sanciones civiles por infracciones de sanciones bajo el principio de responsabilidad objetiva. Las Directrices de la OFAC para la Aplicación de las Sanciones Económicas ofrecen más información sobre la aplicación de dichas sanciones por parte de la OFAC. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en determinadas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o recibir cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios de dicha persona. Asimismo, las personas no estadounidenses tienen prohibido causar o conspirar para causar que personas estadounidenses infrinjan, consciente o inconscientemente, las sanciones estadounidenses, así como participar en conductas que evadan dichas sanciones. Las personas que residan en Estados Unidos o en el extranjero y que proporcionen información sobre violaciones de sanciones al programa de incentivos para denunciantes de la Red de Control de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network ) podrán optar a premios si la información que proporcionen conduce a una acción coercitiva exitosa que dé lugar a sanciones monetarias superiores a 1.000.000 de dólares.
Además, realizar ciertas transacciones con las personas designadas hoy puede conllevar el riesgo de que se impongan sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras participantes. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para la apertura o el mantenimiento, en Estados Unidos, de una cuenta corresponsal o una cuenta de pago a través de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada conforme a la autoridad competente. La eficacia e integridad de las sanciones de la OFAC no solo se derivan de su capacidad para designar e incluir personas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de su voluntad de eliminar personas de dicha lista conforme a la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino propiciar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso de solicitud de eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, o para presentar una solicitud, consulte la guía de la OFAC sobre cómo solicitar la eliminación de una lista de sanciones de la OFAC .
